Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"<BR>09.01.2024 10:50</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Все действующие члены совета директоров были уведомлены о проведении заседания совета директоров. В заседании совета директоров приняли участие (представили заполненные бюллетени) 7 из 7 избранных членов совета директоров Общества. </P>
<P>Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными.</P>
<P>Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: кворум имеется в количестве 7 человек.</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня заседания:</P>
<P>1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ".</P>
<P>2.Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ".</P>
<P>3.Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ".</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 1 повестки дня: </P>
<P>" Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ"".</P>
<P>
</P>
<P>" В связи с поступившим 18 декабря 2023 года Требованием акционера - АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» от 15.12.2023 г. № 104/13567, являющегося владельцем 274 518 обыкновенных именных акций АО «КЗТМ» о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗТМ»., руководствуясь статьей 55 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «КЗТМ».</P>
<P>Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗТМ»:</P>
<P>- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗТМ»: собрание (совместное присутствие);</P>
<P>- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗТМ»: "26" февраля 2024 года;</P>
<P>- место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗТМ»: конференц-зал АО «КЗТМ», расположенный по адресу: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, 24;</P>
<P>- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «КЗТМ»: 9 часов 00 минут;</P>
<P>- время начала внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗТМ»: 10 часов 00 минут;</P>
<P>- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «КЗТМ»: "09" января 2024 год;</P>
<P>- почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, АО «КЗТМ».</P>
<P>Особое мнение: Член Совета директоров - генеральный директор АО «КЗТМ» - Фатуллаев Шарафудин Бейдуллаевич. Предлагаю все вопросы рассмотреть на Годовом общем собрании акционеров Общества в 2024 году, в установленные законодательством сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«ЗА» - 2</P>
<P>«ПРОТИВ» - 4</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 1</P>
<P>
</P>
<P>Решение по данному вопросу не приято.</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 2 повестки дня: </P>
<P>"Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ".</P>
<P>Особые мнения: нет</P>
<P>" Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров АО "КЗТМ".</P>
<P>Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества (с учетом информации, что внеочередным общим собранием акционеров АО "КЗТМ" 14.09.2023г. (протокол № 35) принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям, но на данный момент дивиденды не выплачены, соответственно, владельцы привилегированных акций Общества согласно п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗТМ»).</P>
<P>
</P>
<P>Определить: </P>
<P>- дату окончания приема предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества - "26" января 2024 года;</P>
<P>- порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: сообщение о проведении собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества публикуется в газете «Трудовой Каспийск», в ленте новостей и на странице Общества в уполномоченном информационном агентстве в сети «Интернет» не позднее "29" декабря 2023 года;</P>
<P>- следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: направить бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказными письмами или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания, то есть не позднее "05" февраля 2024 года;</P>
<P>- следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению собрания: ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров (с "06" февраля 2024 года) в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа АО "КЗТМ": 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 24 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов.</P>
<P>По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.</P>
<P>Для участия во внеочередном общем собрании акционеров общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов, а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Руководителю юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия.</P>
<P>-следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:</P>
<P>- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;</P>
<P>- информация о согласии/ несогласии кандидатов в члены Совета директоров;</P>
<P>- сведения о кандидатах в члены Совета директоров;</P>
<P>- информация об акционерных соглашениях.</P>
<P>Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров председателя Совета директоров Кутиса Д.С., а в случае его отсутствия - члена Совета директоров Рамазанова Н.Р. </P>
<P>Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «КЗТМ» осуществляет: регистратор Общества - Акционерное общество «РДЦ «Паритет».</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«ЗА» - 2</P>
<P>«ПРОТИВ» - 4</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 1</P>
<P>
</P>
<P>Решение по данному вопросу не приято.</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 3 повестки дня: </P>
<P>" Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ".</P>
<P>Особые мнения: нет</P>
<P>
</P>
<P>"На основании поступившего 18 декабря 2023 года акционера - АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» от 15.12.2023 г. № 104/13567 определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗТМ»:</P>
<P>1.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «КЗТМ». </P>
<P>2.Избрание Совета директоров АО «КЗТМ». </P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«ЗА» - 2</P>
<P>«ПРОТИВ» - 4</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 1</P>
<P>
</P>
<P>Решение по данному вопросу не приято.</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 декабря 2023 года № 2/35</P>
<P>2.1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные</P>
<P>Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е</P>
<P>Дата государственной регистрации 24.08.2004</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев</P>
<P>3.2. Дата: 09.01.2024</P>